«С О В Е Т ПРОТОКОЛ № 42 г. Москва 26 июня 2012г. Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.21, зал Совета. Время проведения заседания: 11.00-13.30 Дата ...»

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

подготовку проектной документации»

С О В Е Т

ПРОТОКОЛ № 42

г. Москва 26 июня 2012г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.21, зал Совета.

Время проведения заседания: 11.00-13.30

Дата составления протокола: 29 июня 2012 года.

Присутствовали:

Члены Совета Объединения:

Общее количество членов Совета Объединения – 29.

Присутствовали на Совете – 21 (лист регистрации прилагается).

Приглашенные:

Донских А.А. – Председатель Комитета по законодательному обеспечению Национального объединения проектировщиков;

Еремин В.А. – Член Комитета по законодательному обеспечению Национального объединения проектировщиков;

Мигачева И.М. –Председатель Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков;

Загускин Н.Н.– Председатель Комитета по страхованию, финансовым рискам и конкурсным процедурам Национального объединения проектировщиков;

Супрович А.А. – Начальник отдела Минрегиона РФ по координационной деятельности СРО;

Солдатов С.В. – Член Комитета;

Пакконен И.А. – Общество «ЛДС»;

Мороз А.М. – Общество «БОП»;

Бабинцев Г.В. - «Интелкон».

Работники Аппарата Объединения обеспечивающие деятельность Совета – Моисейков А.Л., Рунге В.Э., Бурдуков П.Т., Горохова Г.Ф., Павленко Е.А., и др.

Председательствующим является Президент Национального объединения проектировщиков – Посохин Михаил Михайлович.

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 29 членов Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались и получили карточки (мандаты) для голосования 21 член Совета включая Президента. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимает участие квалифицированное большинство (2/3) общего числа членов Совета. Кворум для принятия решений имеется.

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался»– нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем заседания Совета Маслову Наталью Петровну.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Маслову Наталью Петровну.

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Вице-президента, члена Совета Быкова Владимир Леонидович, который предложил избрать счетную комиссию в следующем составе:

Белов Игорь Анатольевич;

Кузнецов Александр Вячеславович;

Сорокин Алексей Васильевич.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Белов Игорь Анатольевич;

Кузнецов Александр Вячеславович;

Сорокин Алексей Васильевич.

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что необходимо утвердить регламент заседания Совета.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий регламент заседания Совета:

Докладчикам предоставлять – до 5 минут;

Содокладчикам предоставлять – до 2 минут;

Время на вопрос – до 1 мин.;

Время на выступление – до 2 мин.

Заседание Совета Объединения завершить до 14.00.

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил и предложил утвердить Повестку дня из 9 –ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить Повестку дня Совета из 9-ти вопросов.

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня

1. О награждении членов НОП Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков – докладчик руководитель Аппарата НОП Моисейков А.Л.

2. Об исполнении решения Совета НОП от 17.04.2012 г. по вопросу № 7 «е» протокола № 41 о ротации членов Совета НОП и внесении изменений в Устав Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» и Регламент Всероссийского съезда саморегулируемых организаций - докладчики Вице-президент Илюнина Ю.А. и председатель Комитета по законодательному и правовому обеспечению деятельности СРО Донских А.А., по поручению Вице –президента Константинова В.Д. –Еремин В.А. –член рабочей группы.

3. О создании оргкомитета НОП по подготовке и проведению Окружных конференций и Съезда НОП – докладчик Президент НОП Посохин М.М.

4. Об исполнении решения Совета НОП от 17.04.2012 г. по вопросу № 7 «д» протокола № 41 об утверждении положения о Комитете по международной деятельности НОП, состава Комитета и его Председателя - докладчик руководитель Аппарата НОП Моисейков А.Л.

5. О ходе разработки новой редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» - докладчик Вице –президент Шамузафаров А.Ш.

6. Об утверждении контрольно-измерительных материалов для аттестации специалистов – докладчик председатель Комитета по науке образованию и аттестации Маслова Н.П.

- О выделении средств из статьи 2 Сметы расходов НОП на 2012 год «Расходы на участие в разработке и экспертизе нормативно-технической документации, экспертизе законопроектов нормативных правовых документов» на разработку отраслевой рамки квалификаций и продолжение разработки профессионального стандарта «Архитектурно-строительное проектирование - докладчик председатель Комитета по науке, образованию и аттестации Маслова Н.П.

- О создании учебно-методической комиссии при НОП - докладчик председатель Комитета по науке, образованию и аттестации Маслова Н.П.

7. Об утверждении перечня мероприятий проводимых Комитетами во II и III кварталах текущего года, требующих финансирования из 1статьи Сметы - докладчик руководитель Департамента по законодательному и правовому обеспечению НОП Бурдуков П.Т.

8. Информация о решениях принятых на заседании Координационного совета Минрегиона России 20 июня 2012 года – докладчик президент НОП Посохин М.М.

9. Разное:

- Ведение Электронного реестра и согласование договорных отношений - докладчик генеральный директор «Интелкон» Бабинцев Г.В.;

- «Об утверждении Типового положения о компенсационном фонде саморегулируемой организации» - докладчик председатель Комитета по страхованию, финансовым рискам и конкурсным процедурам Загускин Н.Н.

- «О региональном представителе НОП в Пермском крае» - докладчик Вице- президент НОП Пупырев Е.И.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу № 1 Повестки дня «О награждении членов НОП Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков»

СЛУШАЛИ: доклад Президента Национального объединения проектировщиков Посохина М.М.

РЕШИЛИ:

Вручить Почетную грамоту Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по земельным отношениям и строительству за особые заслуги в профессиональной деятельности в области архитектурно-строительного проектирования Масловой Натальи Петровне.

Наградить Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков за особые заслуги в профессиональной деятельности в области архитектурно-строительного проектирования и многолетний добросовестный труд:

Генералова Бориса Васильевича – члена Совета НОП

Ефимову Татьяну Константиновну – руководителя группы отопления и вентиляции проектного отдела ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования»;

Кержапкину Нину Павловну – руководителя группы энергоснабжения и слаботочных устройств, КИПиА проектного отдела ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования»;

Мордайкину Галину Павловну – руководителя сметной группы проектного отдела ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования»;

Цызырова Петра Юрьевича – директора ООО «Спектр»;

Овсянникова Александра Владимировича – директора ООО «Симбирскпроект-Инженерный центр»;

Хуснутдинова Ришата Шавкетовича – директора ООО «ТДЛ АнТа»

3. Наградить Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в проектирование объектов строительства жилья, здравоохранения, просвещения, спорта, соцкультбыта для г. Воронежа и области:

Дробышеву Ирину Георгиевну – инженера 1 категории группы газоснабжения Открытого акционерного общества Воронежского проектного института «Воронежпроект»;

Амелину Елену Владимировну – ведущего инженера архитектурно-строительного отдела Общества с ограниченной ответственностью «Воронежпроект – 2»;

Гилеву Людмилу Николаевну – начальника экспертно- квалификационного отдела СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»;

Панарину Светлану Сергеевну – главного бухгалтера СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»

Рогачеву Галину Всеволодовну – начальника контрольного отдела СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»

Ракову Ольгу Алексеевну – делопроизводителя СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья».

4. Наградить Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков за весомый вклад в развитие системы саморегулирования в области архитектурно-строительного проектирования:

Вихрова Александра Николаевича – Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»;

Серова Владимира Александровича – первого заместителя директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»;

Любимова Михаила Валерьевича – члена Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»;

5. Наградить Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков за большой личный вклад в развитие отрасли архитектурно-строительного проектирования в условиях саморегулирования:

Чижова Сергея Владимировича – члена Совета Национального объединения проектировщиков, заместителя директора НПП «Союзпетрострой- Проект»

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 Повестки дня «Об исполнении решения Совета НОП от 17.04.2012 г. по вопросу № 7 «е» протокола № 41 о ротации членов Совета НОП и внесении изменений в Устав Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» и Регламент Всероссийского съезда саморегулируемых организаций»СЛУШАЛИ:

Доклад: Вице-президента НОП Илюниной Ю.А.

Доклад: Председателя Комитета по законодательному и правовому обеспечению деятельности СРО Донских А.А.,

Доклад: Члена рабочей группы Еремина В.А. по поручению Вице президента НОП Константинова В.Д.

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., Быкова В.Л., Пупырева Е.И., Сорокина А.В., Шамузафарова А.Ш.

РЕШИЛИ:

Одобрить необходимость внесения изменений в Устав НОП и Регламент Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в части установления порядка обновления (ротации) членов Совета.

Включить в повестку дня Всероссийского (очередного или внеочередного) Съезда саморегулируемых организаций вопрос «О внесение изменений в Устав Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» и Регламент Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций».

Поручить Президенту Посохину М.М. решить вопрос о необходимости проведения и созыве внеочередного съезда НОП и сформулировать его повестку.

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 Повестки дня «О создании оргкомитета НОП по подготовке и проведению Окружных конференций и Съезда НОП»

СЛУШАЛИ: доклад Президента НОП Посохина М.М.

РЕШИЛИ:

Создать оргкомитет НОП по подготовке и проведению Окружных конференций и Съезда НОП.

2. Утвердить состав оргкомитета предложенный Президентом НОП Посохиным М.М. в следующем составе:

1. Алигазиев И.А.

2. АнисимовВ.А.

3. Быков В.Л.

4. Готовский И.С.

5. Илюнина Ю.А.

6. Константинов В.Д.

7. Кузнецов А.В.

8. Мигачева И.М.

9. Моисейков А.Л

10. Новоселов В.А.

11. Посохин М.М.

12. Пупырев Е.И.

13. Шамузафаров А.Ш.

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 Повестки дня «Об исполнении решения Совета НОП от 17.04.2012 г. по вопросу № 7 «д» протокола № 41 об утверждении положения о Комитете по международной деятельности НОП, состава Комитета и его Председателя»

СЛУШАЛИ: доклад руководителя Аппарата НОП Моисейкова А.Л.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Комитете по международной деятельности НОП, состав Комитета и его Председателя.

Голосовали: «за» - 21 голосов, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 Повестки дня «О ходе разработки новой редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

СЛУШАЛИ: доклад Вице-президента НОП Шамузафарова А.Ш.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе разработки новой редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2. Провести совещание по проекту постановления с участием председателей Комитетов НОП для обсуждения итоговой редакции.

3. По итогам рассмотрения направить согласованную редакцию в уполномоченный орган после завершения реорганизации Министерства регионального развития РФ.

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 Повестки дня

- «Об утверждении контрольно-измерительных материалов для аттестации специалистов – докладчик председатель Комитета по науке образованию и аттестации»

- «О выделении средств из статьи 2 Сметы расходов НОП на 2012 год «Расходы на участие в разработке и экспертизе нормативно-технической документации, экспертизе законопроектов нормативных правовых документов» на разработку отраслевой рамки квалификаций и продолжение разработки профессионального стандарта «Архитектурно-строительное проектирование»

- «О создании учебно-методической комиссии при НОП »

СЛУШАЛИ: доклад Члена Совета НОП, Председателя Комитета по науке образованию и аттестации Маслову Н.П.

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., Лявданского В.Э., Быкова В.Л., Шамарина С.А., Трухачева Ю.Н., Сорокина А.В., Шамузафарова А.Ш.

РЕШИЛИ:

Утвердить контрольно-измерительные материалы для аттестации специалистов как рекомендательный документ.

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Включить в рабочую группу по разработке профессионального стандарта «Архитектурно-строительное проектирование» В.Э. Лявданского и Ю.Н. Трухачева.

Выделить из ст. 2 Сметы расходов НОП на 2012 год исполнителю работ «Агентство регионального и корпоративного развития» 3 900 000 руб. на разработку отраслевой рамки квалификаций и продолжение работ по разработке профессионального стандарта «Архитектурно-строительное проектирование» (три отраслевых профессиональных стандарта)».

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» – 2.

Решение принято большинством голосов.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Сорокин А.В., Шамузафаров А.Ш. с предложением снять с Повестки дня Совета вопрос «О создании учебно-методической комиссии при НОП».

РЕШИЛИ:

1. Снять с Повестки дня Совета вопрос «О создании учебно-методической комиссии при НОП».

2. Предоставить право Комитету самому решить вопрос «О создании учебно-методической комиссии при Комитете по науке, образованию и аттестации НОП».

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 Повестки дня «Об утверждении перечня мероприятий проводимых Комитетами во II и III кварталах текущего года, требующих финансирования из 1статьи Сметы»

СЛУШАЛИ: доклад руководителя Департамента по законодательному и правовому обеспечению Аппарата НОП Бурдукова П.Т.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин А.В., Мигачева И.М.

ВЫСТУПИЛ: Пупырев Е.И. с предложением выделить денежные из статьи 7 Сметы «Резерв Совета» из ранее выделенной суммы в размере 1 000 000 рублей (основание решение Совета от 17 апреля 2012 года, Протокол № 41) на финансирование мероприятий по проведению всероссийских конференций СРО, связанных со стратегией развития проектной деятельности.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить план мероприятий, проводимых Комитетами Национального объединения проектировщиков на II и III кварталы 2012 года, требующих финансирования из статьи I Сметы расходов НОП.

2. Поручить Руководителю Аппарата НОП Моисейкову А.Л. организовать строгий контроль за выполнением плана мероприятий, проводимых Комитетами Национального объединения проектировщиков вo II и III кварталах 2012 года.

3. Выделить денежные средства из статьи 7 Сметы «Резерв Совета» из ранее выделенной суммы в размере 1 000 000 рублей (основание решение Совета от 17 апреля 2012 года, Протокол № 41) на финансирование мероприятий по проведению всероссийских конференций СРО, связанных со стратегией развития проектной деятельности.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» –1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 8 Повестки дня «Информация о решениях принятых на заседании Координационного совета Минрегиона России 20 июня 2012 года».

Заслушав и обсудив доклад Президента НОП Посохина М.М.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о решениях принятых на заседании Координационного совета Минрегиона России 20 июня 2012 года.

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 Повестки дня «Разное»

- Ведение Электронного реестра и согласование договорных отношений.

- «Об утверждении Типового положения о компенсационном фонде саморегулируемой организации».

- «О региональном представителе НОП в Пермском крае»

1. Ведение Электронного реестра и согласование договорных отношений.

СЛУШАЛИ: Генерального директора «Интелкон» Бабинцева Г.В.

РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть вопросы по созданию информационной системы, по созданию и ведению электронного реестра НОП на заседании Комитета по информационному обеспечению НОП.

2. Заслушать решение Комитета на следующем заседании Совета НОП.

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

«Об утверждении Типового положения о компенсационном фонде саморегулируемой организации».

СЛУШАЛИ: доклад Председателя Комитета по страхованию, финансовым рискам и конкурсным процедурам НОП Загускина Н.Н.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить проект «Типового положения о компенсационном фонде саморегулируемой организации» в качестве рекомендательного документа для саморегулируемых организаций.

2. Предложить руководителям саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, рассмотреть на общих собраниях.

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

«О региональном представителе НОП в Пермском крае»

СЛУШАЛИ: доклад Вице-президента НОП Пупырева Е.И.

ВЫСТУПАЛ: Быков В.Л.

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуру Шамарина С.А в качестве регионального представителя по Пермскому краю на основании решения Координационного Совета СРО Пермского края (протокол №2 от 23.05.2012г).

На основании принятого решения поручить Пупыреву Е.И. и Моисейкову А.Л. затребовать документы о снятии полномочий регионального представителя по Пермскому краю с Овсейчика М.Г.

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Пупырев Е.И. с предложением:

- внести дополнения в статью 10 Регламента Совета НОП в следующей редакции: «член Совета вправе передать право голоса на Совете НОП по доверенности (допускается обычная форма доверенности) исключительно Президенту НОП».

РЕШИЛИ:

внести дополнения в статью 10 Регламента Совета НОП в следующей редакции: «член Совета вправе передать право голоса на Совете НОП по доверенности (допускается обычная форма доверенности) исключительно Президенту НОП».

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Кузнецов А.В. по вопросу выдачи разрешения на строительство.

РЕШИЛИ:

Вопрос рассмотреть на заседаниях Комитетов НОП и результаты доложить на Совете НОП.

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет Объединения рассмотрел все вопросы Повестки дня текущего заседания и принял решения по ряду дополнительных предложений и объявил заседание Совета Национального объединения проектировщиков закрытым.

Приложение:

Лист регистрации на 3л.;

Таблица предложений по изменению документов НОП, в части установлений порядка обновления (ротации) Совета на 14л.;

Пояснительная записка с приложениями по созданию Комитета по международной деятельности НОП на 12 л.;

Список мероприятий, проводимые Комитетами НОП в третьем квартале 2012 года, требующие финансирования со ст. 1 Сметы расходов НОП на 3 л.;

Протокол от 20 июня 2012 года заседания Координационного совета по взаимодействию с национальными объединениями саморегулируемых организаций в сфере строительства при Министерстве регионального развития РФ на 7л.;

Контрольно-измерительные материалы по аттестации на 244 л.

Всего на 283 листах.

Председательствующий М.М. Посохин

Секретарь Н.П. Маслова