INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 

«1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэрофлот - ...»

Сообщение о существенном факте 

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэрофлот»

1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10

1.4. ОГРН эмитента 1027700092661

1.5. ИНН эмитента 7712040126

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2012 года. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, кворум и результаты голосования:

 

По 4 вопросу повестки дня «О подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» в июне 2012 года»:

 

По пункту 4.1:

1.Созвать очередное годовое общее собрание акционеровОАО «Аэрофлот».Вкачестве даты проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот»определить- 25 июня 2012 года. Начало собрания – 10 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения очередного годового общего собрания акционеровОАО «Аэрофлот» - г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 -офисное здание ОАО «Аэрофлот».



3. Определить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненныеи подписанные бюллетени для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот»: Российская Федерация, 119002, г. Москва, улица Арбат, дом 10, Департамент корпоративного управления.

 

Итоги голосования:

«ЗА»                         8 (восемь)

«ПРОТИВ»               нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нетКворум 8 из 11 членов Совета директоров.

Решение принято.

 

По пункту 4.2:

Определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участиев очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот»,- 10 мая 2012 года.

Итоги голосования:

«ЗА»                         8 (восемь)

«ПРОТИВ»               нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нетКворум 8 из 11 членов Совета директоров.

Решение принято.

По пункту 4.3:

1. Внести в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров вопросына основании предложений акционеров, внесенных до 20 февраля 2012 года.

2. Вопрос об утверждении повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» рассмотреть на заседании Совета директоров Обществав апреле 2012 года.

Итоги голосования:

«ЗА»                         11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ»               нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нетКворум 11 из 11 членов Совета директоров.

Решение принято.

По пункту 4.4:

Утвердить список кандидатов в Совет директором ОАО «Аэрофлот», избираемыйна предстоящем 25 июня 2012 года очередном годовом общем собрании акционеровОАО «Аэрофлот».





 Итоги голосования:

«ЗА»                         11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ»               нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нетКворум 11 из 11 членов Совета директоров.

Решение принято.

По пункту 4.5:

Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Аэрофлот», избираемуюна предстоящем 25 июня 2012 года очередном годовом общем собрании акционеровОАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА»                         11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ»               нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нетКворум 11 из 11 членов Совета директоров.

Решение принято.

По 8 вопросу повестки дня «О сделках ОАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность»:

 

По пункту 8.1:

Одобрить сделкумежду ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Оренбургские авиалинии»на оказание технической поддержки воздушных судов в аэропорту Шереметьево.

Итоги голосования:

«ЗА»                         9 (девять)

«ПРОТИВ»               нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нетКворум 9 из 11 членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Решение принято.

По пункту 8.2:

Одобрить сделкумежду ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Владивосток Авиа» на оказание технической поддержки воздушных судов в аэропорту Шереметьево.

Итоги голосования:

«ЗА»                         9 (девять)

«ПРОТИВ»               нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нетКворум 9 из 11 членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Решение принято.

По пункту 8.3:

Не одобрятьсделкупо предоставлению ОАО «Аэрофлот» поручительства в пользуОАО «Банк БФА» или «ГПБ» (ОАО) за ОАО «Владивосток Авиа» на условиях, предложенных Совету директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»                         6 (шесть)

«ПРОТИВ»               нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  нетКворум 6 из 11 членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Решение принято.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 01 марта 2012 года № 10.

3. Подпись

 3.1. Директор департамента корпоративного управления    

Д.Е. Нелюбин(подпись) 3.2. Дата 01 марта 2012 г. М.П.  

Похожие работы:

«Календарно – тематическое планирование уроков музыки в 4 классе (34 часа) № п/п Тема урока Планируемые результаты Виды деятельности Дата Предметные Личностные Метапредметные(познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД) План Факт 1 Музыка моего народа. Познакомить с тайной рождения русской народной п...»

«Вариант 1 Раздел 1. Аудирование В1. Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А,В,С,D. Определите, где происходит каждый из этих диалогов. Используйте каждое место действия из списка (1-5) только один раз. В списке (1-5) есть одно лишнее место действия. Вы услышите запись дважды. Занесите свои отв...»

«УТВЕРЖДАЮ Председатель конкурсной комиссии _ С.В. Яковлев "27" июня 2016 года ПРОТОКОЛ № ЗП-102-ПМН/ТСД/ИП/1-07.2016/И заседания конкурсной комиссии ОАО "АК "Транснефть" по лоту № ЗП-102-ПМН/ТСД/ИП/1-07.2016"Информационно-технологические системы (на условиях "под ключ")" (АО "Транснефть-Привол...»

«215 лет В. Гюго (1802-1885) Знаменитый французский поэт и писатель Виктор Мари Гюго родился в Безансоне, сын офицера Сигизбера Гюго, ставшего впоследствии генералом и графом первой империи, и дочери нантского судовладельца, роялистки Софии Требюше. Готовясь к военной карьере, Виктор сопровождал от...»

«Конспект организации непосредственно образовательной деятельности в подготовительной к школе группе Тема. Таинственный космосОбразовательные области: приоритетная: "Художественное творчество" (рисование) в интегр...»

«Георгий Валентинович Плеханов. Биография Автор С. В. ТютюкинОн мог бы стать прославленным боевым генералом или знаменитым ученым-естествоиспытателем, крупным инженером, блестящим адвокатом, тонким ценителем и знатоком искусства. Да мало ли кем еще мог стать этот щедро о...»

«УТВЕРЖДАЮ: Заместитель председателя конкурсной комиссии _ А.Ф. Черепанов "04" февраля 2015 годаПРОТОКОЛ заседания комиссии филиала "Нерюнгринское РНУ" ООО "Транснефть-Восток" по выбору победителя закупки по лоту № С-12-04/23.14.16 "Типографская продукция. Планшеты, знаки I полугодие" (открытый запрос котировок в электронном виде...»

«ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА  ЛИТЕРАТУРНЫХ СОБЫТИЙ 19 ВЕКА   1843-1846 В. Г. Белинский. Сочинения Александра Пушкина 1845 -1849 Кружок петрашевцев 1845-1846 В дороге и другие стихотворения Н. А. Некр...»

«Конспект НОД по развитию речи в средней группе по теме: День Материказачки.Программное содержание:-познакомить детей с новым общественным праздником "День матери";-учить детей составлять  рассказы о людях, используя их портреты и фотографии;-развивать монологическую связную речь;-воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к ма...»








 
2018-2023 info.z-pdf.ru - Библиотека бесплатных материалов
Поддержка General Software

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.